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白小姐资料一肖中特马:500亿美元的庞氏骗局解密!华尔街史上最大金融诈骗案,他一个人骗了500亿美元!

2019-3-15 18:44 来源:市商网 浏览数:8128 发布者: admin
  【市商网2019年3月15日讯】  庞氏骗局第一人,他一个人骗了500亿美元  2008年12月,美国华尔街传奇人物、纳斯达克股票市场公司前董事会主席伯纳德·麦道夫因涉嫌证券欺诈遭警方逮捕,检察人员指控给投资者损 ...
  【全港一肖中特2019年3月15日讯】

  庞氏骗局第一人,他一个人骗了500亿美元

  2008年12月,美国华尔街传奇人物、纳斯达克股票市场公司前董事会主席伯纳德·麦道夫因涉嫌证券欺诈遭警方逮捕,检察人员指控给投资者损失约500亿美元。告发这位华尔街史上“最大诈骗嫌疑犯”的人,正是麦道夫的两个儿子。

  事件缘起于2008年12月初,麦道夫向其中一名儿子透露,客户要求赎回70亿美元投资,令他出现资金周转问题;12月9日,麦道夫突然表示提早发放红利。对此,麦道夫的儿子感到可疑,第二天在公司便向父亲询问,当时麦道夫拒绝解释,指示两人到其寓所再谈。

  同日,麦道夫于寓所向儿子承认,自己炮制的是一个巨型金字塔层压式“庞氏骗局”,前后共诈骗客户500亿美元。

  在东窗事发之前,对投资机构与华尔街上流人士来说,麦道夫的投资一直很有吸引力,其客户平均每月曾有过近2%的盈利纪录。而在当时,想成为麦道夫的客户,有点类似于加入一个门槛很高的俱乐部,光有钱没人介绍是不能进的,在很多人看来,把钱投给麦道夫已经成为一种身份的象征。就算加入后也没有人知道他的投资策略到底是什么,麦道夫从不解释,而如果你问得太多,他会把你踢出局。

  据悉,麦道夫的客户包括富豪、对冲基金、大型机构投资者甚至欧洲的一些银行。在很多投资老手们看来,向麦道夫的公司投资,他们担心的不是损失金钱,而是损失赚钱的机会

  欺骗手法

  用高额回报引诱投资者,同时用后来投资者资金偿付前期投资者,这便是麦道夫通过其经营的对冲基金进行骗钱的手段。这一手段被称为“金字塔骗局”,并不新鲜,但却有一大批具有丰富专业经验的受害者。

  其中一名投资者说,对冲基金使他们持续受益,2004年开始,年回报率从7.3%至9%不等,而过去十几年的年回报率超过10%。

  神秘氛围

  麦道夫非常善于为自己营造神秘的氛围。想成为麦道夫的客户有点类似于加入一个门槛很高的俱乐部,光有钱没有人介绍是不能进的,在很多人看来,把钱投给麦道夫已经成为一种身份的象征。麦道夫从不解释他的投资策略,而如果你问得太多,他会把你踢出局。

  面对长期稳定得不可思议的盈利和自己信任的已经赚到钱的其他投资者,这些久经沙场的老手们还是最终被骗。

  四大绝招

  1.利用奢华场所建立人脉网

  现年70岁的麦道夫浸淫资本管理多年。他1960年成立伯纳德·L·麦道夫投资证券公司。多年来,麦氏通过这家公司下属的秘密资本管理分支机构,利用广泛人脉,骗取投资。麦道夫在美国达拉斯、芝加哥、波士顿和明尼阿波利斯等城市编织关系网,利用高尔夫球会所、鸡尾酒会等奢华场所接触投资者。

  2.树立“投资必赚”口碑

  在建立人脉网之后,麦道夫便开始树立投资“口碑”?!痘秩毡ā繁ǖ?麦氏仅在明尼苏达州霍普金斯市山顶高尔夫球俱乐部和橡树岭俱乐部就“融资”超过1亿美元?!暗蹦阍诟叨蚯蚓憷植看蚯蚧虺晕绶故?所有人都在讲麦道夫如何帮他们赚钱,”一位不愿透露姓名的投资者告诉《华尔街日报》记者,“所有人都想加入(麦道夫的项目)?!?/div>

  3.发展“金字塔型下线”

  麦道夫利用朋友、家人和生意伙伴发展“下线”,有的人因成功“引资”而获取佣金。一些“下线”又发展新“下线”。证券分析师斯普林向麦氏基金投资1100万美元,占个人净资产的95%。他还为麦氏吸引数十位“下线”,其中既有投资5万美元的普通教师,又有一掷百万美元的企业家。

  4.合理回报率骗倒所有人

  据悉,麦道夫每月向客户提交的投资报告显示他非常进取,客户也能随时在数日内赎回投资。而且与一般骗案的不合理高回报相比,麦道夫每年向客户保证回报只有约10%,这样便令许多存有疑心的客户也不虞有诈。

  麦道夫被忽略的最大漏洞

  在旁观者看来,麦道夫的手腕并不是很高明,但他很好地利用了人类的一个心理弱点:越是难以拥有的东西,越想得到。加入麦道夫基金的条件非常严格,只能通过邀请。如果你只是有钱,显然不够资格加入这个富人俱乐部。实际上,全球各地想砸钱给他的人太多,其中一些人甚至会被有策略地拒绝。

  另外,麦道夫的基金有着几近完美的稳定收益,但很少有人弄清楚这个稳定收益是通过什么策略实现的。而实际上,还是有部分投资顾问发现了麦道夫所宣称的策略自相矛盾的地方,就没有选择投资。事实证明,他们做出了准确判断。

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